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近日，南京市下关区检察院批捕了一起诈骗手段隐蔽、新颖，犯罪涉及面广的网络诈骗案，该案犯罪行为实施地涉及多个省市、被骗人遍及二十多个省市达数百人，涉案金额数十万元。犯罪嫌疑人利用高度仿真的假阿里巴巴网站、假腾讯网站和利用400电话捆绑嫌疑人移动电话这一新型犯罪方法，实施网络中奖流窜诈骗。目前，以犯罪嫌疑人蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙的主犯被检方以诈骗罪批准逮捕。
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| 专案组民警现场抓获诈骗团伙成员。 |
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| 犯罪分子用于收取赃款的银行卡。 |
连续汇款4次方知上当
2008年4月16日，南京市民李某报案称，4月9日他上网时收到阿里旺旺发来的一条“系统”消息，称李某使用的阿里巴巴号被“系统”抽中，中了阿里巴巴与索尼公司合作的抽奖活动大奖，奖品为38000元现金和索尼笔记本电脑一台，详情请登录举办此活动的阿里巴巴网站。李某点击登录了中奖信息里所提供的网址，发现此“阿里巴巴网站”有“中奖”活动的详细领奖规则，网站上还公布了咨询电话40067588XX，他此后多次拨打此电话，向自称是“阿里巴巴公司工作人员”的接听者进行咨询，先后四次到工商银行的柜员机上向“中奖”网站上公布的银行卡号内汇入“领奖”需要缴纳的“奖金汇划费”、“奖品EMS航空特快邮寄费”、“奖项保险金”、“个人所得税”、“保证金”等费用共计26550元。李某随后到杭州阿里巴巴公司总部询问此次“中奖”活动情况才确认自己被骗，而他打出自己的手机话单，话单只显示自己拨打过40067588XX这个号码，并不显示此电话的归属地。
一个400号码锁定数个团伙
接到李某报案后，南京市公安局与下关公安分局联合成立专案组，侦查人员经调查并对全国范围内类似案件进行串并后发现，作案用的银行卡开户地在桂林，开户人名为桂某某，该卡2008年4月1日开户，分别在桂林、南宁、柳州、湛江、成都等地取款。侦查人员调取取款录像并对桂某某的身份及活动轨迹进行调查，发现此卡系犯罪嫌疑人冒用桂某某身份证开户使用，警方对作案银行卡的侦查线索由此中断。
侦查人员同时针对那个400电话号码（400电话类似于800免费电话，800完全免费，而400电话则需要拨打的用户自己负担市话电话费。800电话不能用手机拨打，而400电话可以用手机拨打。）调查发现，此号码是犯罪嫌疑人用伪造的阿里巴巴公司营业执照传真，并通过QQ号在网上向400电话公司登记注册购买的，登记时这一个QQ号码同时申请了5个400号码，并没有留下任何身份资料。经进一步侦查，40067588××曾经捆绑过10个手机或小灵通号码进行作案，而侦查发现的另外17个用于诈骗作案的400号码，共计捆绑过70多部手机或小灵通号码，手机和小灵通号码归属地遍及桂林、南宁、成都、海口、杭州等地，系多个职业网络诈骗犯罪团伙实施作案，犯罪嫌疑人长期以广西南宁、桂林等地为落脚点，涉案金额达数十万元。诈骗南京市受害人李某的作案地点在广西南宁市。
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